«УТВЕРЖДЕНО»

Общим Собранием Акционеров

АО «Сурхонозиковкатсаноати»

« 7 » декабря 2017 г.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем Собрании Акционеров

АО «Сурхонозиковкатсаноати »

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего Собрания Акционеров Предприятие с иностранными инвестициями Акционерного Общества «Сурхонозиковкатсаноати», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 и Уставом АО «Сурхонозиковкатсаноати».

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в очной (явочной) форме.

1.5. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества,
а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем  исполнительного органа (далее — Председателем Правления), членами коллегиального исполнительного органа (далее — правление) общества, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом общества в соответсвии с требованиями законодательства.

Общее собрание акционеров проводится обычно проводится не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.


2. Компетенция Общего Собрания Акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества
в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии)
и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение
их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры общества,

избрание (назначение) руководителя исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий,

утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

утверждение годового отчета, годового бизнес-плана общества;

распределение прибыли и убытков общества;

заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров- владельцев голосующих акций на приобретение размещенных обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами,

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций ;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений
и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных законом;

определение сделок, связанных с текущей деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффелированными лицами и крупных сделок

Утверждение долгосрочной стратегии развития на период более 5 лет, исходя
из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечение экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию масложировой отрасли

утверждение ежегодных и среднесрочных (до 5-ти лет) бизнес-планов общества

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его членов, досрочное прекращение их полномочий, досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;


3. Право на участие в Общем Собрании Акционеров

Регистрация Акционеров и их полномочных представителей

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию
о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены Наблюдательного совета и Правления, члены Ревизионной комиссии.

В случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов общества, а также по назначению членов Правления и Председателя Правления, указанные лица могут быть приглашены на Общее собрание акционеров.

3.4. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование
от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность
на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя
с приложением печати этого юридического лица.

В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются
по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.8. В соответствии с реестром акционеров общества, составляется регистрационный список акционеров.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит
и скреплен печатью акционерного общества.

3.9. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются
в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования исходя
из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.10. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» по _______ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

3.11. Номинальный держатель участвует в общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции;

3.12. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.13. Лицу, принявшему участие в общем собрании акционеров общества, предоставляется возможность произвести за счет такого лица копии заполненного
им бюллетеня.

3.14. Акционерам, которые не могут  лично принять участие в общем собрании акционеров, предоставляется возможность для голосования по электронной почте
(с подтверждением электронной цифровой подписью) или проведения общего собрания
в режиме видео-конференц-связи.

3.15. В качестве приглашенных лиц обеспечивается участие в Общем собрании акционеров членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии а также представителя аудиторской организации.


4. Подготовка к проведению Годового Общего Собрания акционеров

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания;

дату составления реестра акционеров общества для участия в Общем собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации на официальном веб-сайте общества
и на веб-сайте Государственного портала корпоративной информации не менее чем за 7 дней до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

До проведения общего собрания акционерам предоставляется возможность ознакомления со всеми материалами по повестке дня собрания, в том числе и информация
о позиции и рекомендациях Наблюдательного Совета.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

наименование и местонахождение общества;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение Ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения
или расторжения договора с членами Правления и Председателем правления, управляющей организацией или управляющим, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета
и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. Доклад (отчет) органов управления и контроля представляются по форме
и содержанию согласно требований, установленных в Приложении к настоящему Положению.

4.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его
до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества  направляются акционерами, владеющими не менее чем 1% (одним) процентом голосующих акций общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года общества. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

4.8. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет
и Ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество
и тип принадлежащих им акций.

4.9. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.7. настоящего Положения.

4.10. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению
в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.7. настоящего Положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в п. 4.7. настоящего Положения:

- если данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными (недостоверными).

4.11. Решение Наблюдательного совета общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата
в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.12. Решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества может быть обжаловано в суд.


5. Подготовка к проведению Внеочередного Общего Собрания акционеров

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;

- требования Ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого
по требованию Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества.

5.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров
по требованию Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требований;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

5.9. Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

5.10. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5. 11. В случае если в течение 30 дней наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение
об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.


6. Кворум Общего Собрания Акционеров

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры
(их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами размещенных голосующих акций общества.

6.2. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных обыкновенных акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих обыкновенных и привилегированных акций.

6.3. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

6.4. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры
(их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.5. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое наблюдательным советом, ревизионной комиссией или аудитором общества, созывается столько раз, пока не будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности не менее чем 40 процентами размещенных голосующих акций общества.

6.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие
в несостоявшемся общем собрании.


7. Рабочие органы Общего Собрания

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Президиум и Председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров
по должности входит Председатель Наблюдательного совета, который председательствует
на общем собрании акционеров.

7.3. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель общего собрания принимает решение о санкционировании аудио-
и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

7.5. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, члены и руководитель исполнительного органа, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций могут привлекаться независимые эксперты (инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

7.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос» (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества и других случаев, предусмотренных законодательством).

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся
в них вопросам не подсчитываются.

7.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания и создается наблюдательным советом и утверждается общим собранием акционеров.

7.12. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее создания наблюдательным советом и окончивается подсчетом итогов голосования общего собрания акционеров и передачи всей документации счетной комиссии (протоколы, бюллетени, регистрационный список) на хранение в общество.

7.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия созданная наблюдательным советом осуществляет следующие функции:

составляет регистрационный список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. На общем собрании акционеров счетная комиссия, созданная наблюдательным советом, осуществляет следующие функции:

регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами
(их представителями) права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

определяет наличие кворума общего собрания акционеров

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие
в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования, регистрационный список, доверенности предствителей и протоколы счетной комиссии.

 

8. Порядок ведения Общего собрания

8.1. Порядок (Регламент) ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель наблюдательного совета предлагает решить процедурные вопросы собрания:  избрать счетную комиссию, президиум и секретаря общего собрания.

8.3. Голосование по процедурным вопросам утверждения состава президиума общего собрания, счетной комиссии и секретаря, проводится в путем открытого голосования.

8.4. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала
и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений
и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.


9. Протокол Общего Собрания акционеров

9.1. Секретарь общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

9.2. К секретарю предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии с настоящим Положения.

9.3. Секретарь общего собрания:

- протоколирует ход ведения общего собрания;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания.

9.4. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие
в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

9.5. Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

9.6. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются,
а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

9.7. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.


10. Выполнение Решений Общего собрания акционеров

10.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении
и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части,
их касающейся.


11. Процедура утверждения и изменения Положения Об общем Собрании Акционеров.

 

11.1. Положение Об Общем Собрании Акционеров утверждается Общим Собранием Акционеров Общества большинством голосов, участвующих в собрании акционеров.

11.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим Собранием Акционеров по представлению Наблюдательного Совета Общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РУз отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры, члены органов управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами РУз.



Приложение

к Положению «Об общем собрании

акционеров АО «____________»


Требования

 к форме и содержанию доклада (отчета)

органов управления и контроля АО «___________»

Отчет (доклад) Наблюдательного совета по итогам деятельности Общества
за отчетный год:

  1. Отчет (доклад) Наблюдательного совета предоставляется в письменном виде за подписью Председателя Наблюдательного совета.
  2. Отчет (доклад) Наблюдательного совета должен содержать:

- сведения о составе Наблюдательного совета

- сведения о дате и сроках избрания членов Наблюдательного совета (изменениях
в составе Наблюдательного совета)

- сведения о количестве и дате заседаний Наблюдательного совета, проведенных
в отчетном году;

-сведения о рассматриваемых вопросах и принятых решениях;

-позицию и обоснованные рекомендации Наблюдательного совета по принятию решений Общим собранием акционеров.

Отчет (доклад) Исполнительного органа по итогам деятельности Общества за отчетный год:

Информация о текущем использование мощности, план использования мощности
на следующие три года.

Общий объем произведенных товаров (услуг) в отчетном периоде в сравнении
с показателями аналогичного периода прошлого года и бизнес-плана общества за отчетный год, причины снижения объемов производства и меры, принятые исполнительным органом, наблюдательным советом по исправлению положения (в случае если снижение имело место
в отчетном периоде).

Изменения размеров кредиторской/дебиторской задолженности в отчетном периоде
по сравнению с предыдущим кварталом. Причины ухудшения ситуации и меры, принятые исполнительным органом, наблюдательным по исправлению положения (в случае если рост задолженности имел место в отчетном периоде).

Информация о ходе выполнения программ (утвержденных постановлением Президента, Кабинета Министров, органов государственного управления или хозяйственного управления, органами управления общества) по модернизации общества, причины невыполнения данных программ, результаты модернизации;

Информация о численности общества, год создания, почтовый адрес с индексом, банковские реквизиты.

Анализ выполнения основных параметров бизнес-плана общества за отчетный период (объем производства, увеличение прибыли, выплата дивидендов и др.). Причины невыполнения бизнес-плана и принятые меры.

Анализ расходов периода, в том числе расходов на спонсорские направления.

Информация о выплате начисленных акционерам дивидендов.

Информация о выплате заработной платы:

регулярность выплат заработной платы;

наличие задолженности по выплате заработной платы, количество месяцев, по которым имеется задолженность по выплате заработной платы;

причины невыплаты заработной платы и меры, принятые исполнительным органом, наблюдательным советом по исправлению положения (в случае если рост задолженности имел место в отчетном периоде).

Краткосрочные и долгосрочные планы развития (в текущем году, в следующие 5 лет).

Предложения по улучшению текущей ситуации, действия, необходимые для принятия
в целях оказания содействия развитию Общества.

Отчет (доклад) Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за отчетный год:

Оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

Информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Информацию  о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

Отчет (доклад) Службы внутреннего аудита по итогам деятельности Общества за отчетный год:

  1. Информацию о ходе выполнения утвержденного бизнес-плана;
  2. Информацию  о соблюдения принципов корпоративного управления;
  3. Информацию о состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
  4. Информацию о правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
  5. Информацию о соблюдении законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
  6. Сведения о состоянии активов;
  7. Сведения о состоянии внутреннего контроля.